证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-160 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

  云南恩捷新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年8月23日召开，会议决议于2023年9月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第四次临时股东大会，公司于2023年8月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（，下同）上刊登了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-151号）。现将本次临时股东大会的有关事项提示如下：

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2023年9月11日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11日（星期一）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

  （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  （1）本次股东大会的股权登记日为2023年9月6日（星期三）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  7、会议地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

  以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，内容详见2023年8月24日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东能书面信函或传真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  传线、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362812”，投票简称为“恩捷投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、 反对、弃权。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月11日（现场股东大会召开当日）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登陆，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统来进行投票。

  兹委托 先生/女士代表委托人出席云南恩捷新材料股份有限公司2023年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）